INVESTIGACIÓN DE ESTAFAS Y FRAUDES

Los mejores servicios de investigación de estafas son posibles de realizar de la mano de nuestros agentes de Grupo Arga, ya que los mismos tienen la capacidad de promover el mejor sentido de respuesta en el menor tiempo posible. La ejecución de un proceso de investigación de estafas es viable por medio de la generación de elementos de pesquisa que pueden proporcionar el mejor sentido de respuesta para todos aquellos que se encuentran interesados en hacer viable la ejecución de un proceso de investigación preciso.

Gracias a este acceso, los empleados pueden tener pedidos y desaparecer del sistema. El nivel negligente de seguridad permitió que la estafa transportara las maquinas fuera de la empresa. El informe del Grupo Arga permitió que la policía local realizara su propia investigación de estafa. Siendo la empresa de contabilidad forense del mundo, investigamos muchas quejas de estafa en varios sectores, como servicios detallados, de fabricación, seguros y servicios financieros.

Grupo Arga ofrece los siguientes tipos de servicios para combatir el riesgo de estafa y reducir el estrés asociado con el manejo de los procesos de investigación de estafa y saneamiento:

• Investigación de estado: monitoreo de activos, sobornos y apropiación inapropiada; Bancarrota que implica acciones de transferencia fraudulenta y pagos favoritos; comerciales y accionistas; Lealtad y malversación de fondos pertenecientes a la deshonestidad de los empleados y las obligaciones de lealtad; Análisis de la situación financiera; obligaciones institucionales financieras; investigación de estafa profesional; Diagramas de Poncí; e investigación sobre quejas.

• Diligencia del vendedor / contrato adeudado: evaluaciones de contratos y tasa de tipo por estafa y abuso; Buscar antecedentes de nuevos empleados; y la debida diligencia razonable del proveedor / empresario previo al control.
• Evaluación de riesgos anti estafa: capacitación de la lucha, la ética y las franquicias de cumplimiento; Control continuo, implementación o mejora de los controles internos; La evaluación facilitó el riesgo total; Planes de respuesta para golpes de estado; Examen, desarrollo o implementación de programas para la lucha contra la estafa, las prácticas y los procedimientos.
• Corrupción: entrenamiento y corrupción; Examen de la lucha de corrupción; Evaluación de riesgos de corrupción; Investigación regulatoria; Las encuestas de quejas.

Nuestros profesionales altamente calificados obtendrán la documentación necesaria para ayudar a determinar si ha ocurrido una estafa. Si este es el caso, nuestros profesionales evaluarán el daño asociado con todas las irregularidades, seguirán las tendencias no cargadas, examinarán toda la información relevante disponible, cuestionarán las partes involucradas y prepararán los análisis necesarios.

Nuestros expertos ayudan a la gestión empresarial a comprender la naturaleza del sistema analizando los controles internos y los procesos contables, cuantificarán las pérdidas, recomendarán cambios en los controles y políticas que ayudarán a reducir el riesgo de estafa futura y ayudarán a las estrategias a recuperar los perdidos. Si es necesario, nuestros profesionales también pueden actuar como especialistas en asesoramiento o proporcionar testimonios especializados.

DETECTIVES DE ESTAFA PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS

Es importante determinar una metodología paso a paso, que permita que la organización tenga un protocolo, si estos eventos ocurren para una investigación de estafa adecuada, estos pasos se pueden resumir como se describen a continuación:

• Hacer una evaluación inicial

En el registro de la información o en la queja de estafa, debe haber evidencia sólida que permita determinar que esta queja u observación realmente constituye estafa, porque la fuente debe ser confiable, los datos deben poder confirmar o contrastar con información que la organización dice que, si es posible en los archivos, aquellos que participan en enfermedades en las que se deben estudiar la estafa, es importante que las acciones se determinen en todos los casos. Porque si son más pequeños, en el futuro no participan, pueden convertirse en una desviación grave.

• Búsqueda

¿Es importante determinar ciertos aspectos, como el alcance, en este sentido, puede hacer preguntas que ayuden a determinar, cuál es la forma de actuar para comprometerse ilegalmente? ¿Qué miembros de la organización están involucrados, necesitan un proceso legal? ¿Cuánto dinero extrañas por esto? ¿Es posible recuperar el valor total o parte del dinero involucrado? De las respuestas a estas preguntas, se considerará el propósito de la investigación de estafa.

• Determinar un equipo de búsqueda

En este sentido, se puede establecer un equipo de investigadores que pueden ser internos (personas de la organización) o un equipo externo contratado para este propósito; En este primer caso, se debe tener especial cuidado en la selección de personas, porque debe ofrecerse que la organización puede surgir de los rumores, la falta de objetividad, entre otras cosas, no es posible ser un juez y parte; Por lo tanto, si es posible , las personas seleccionadas para este propósito no deben vincularse a los encuestados o al proceso involucrado para garantizar la objetividad de la misma, y en el segundo caso sugiere que un presupuesto para contratar personal especializado en este tipo de caso debe se asigne, pero la garantía de que este equipo externo se centrará exclusivamente en el caso y es completamente independiente, lo cual está completo, se reflejará en sus resultados.

• Estudio de señales de alerta

A mano con la queja o la información recibida, hay aspectos que pueden ayudar a verificar si, de hecho, hay una estafa, algunos de estos aspectos son: la identificación de gastos en personas que no corresponden a sus ingresos familiares o, o, Continúe en instalaciones inapropiadas o de acuerdo previamente acordado, presionado sin justificar las cabezas del equipo, no tome vacaciones, incluso cuando el período de finalización o el contrato esté disponible.

La metodología puede cambiar, según la organización y las necesidades específicas, las más comunes se descubrirán frecuentemente:

• Auditorías y análisis médico: Esta es una metodología basada en el veredicto proporcionado por jueces competentes y autoridades judiciales con las que se debe analizar la información y que sirve como prueba en el proceso judicial, para determinar es una estafa o no basado en las leyes actuales. y regulaciones legales.
• Análisis financiero: los archivos financieros y contables de la organización se analizan para hacer diferencias en los indicadores de datos normales.
• Entrevistas: permitir datos financieros, procesos (actividades de la cuenta del equipo), el objetivo es identificar completamente a las personas involucradas y, si es posible, obtener su cooperación.

Es importante tener herramientas tecnológicas que faciliten las quejas, identificación y monitoreo de la firma de estafa que la información se puede obtener en tiempo real y tome medidas específicas. El robo de identidad relacionado con impuestos o identidad fiscal ocurre cuando un tramita usa su número de seguro social para obtener un reembolso o un trabajo fiscal. Es posible que no pueda averiguar el problema antes de enviar su declaración de impuestos por medios electrónicos y descubra que ya se ha enviado otra declaración de impuestos con su número de Seguro Social. Si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sospecha un robo de identidad fiscal, recibió una carta de 5071c a la dirección que aparecerá en la declaración de impuestos federales.

• Verifique el número, el formulario o el nombre de la letra en el sitio web del IRS.
• Sospecha de amenazas. El IRS no le amenazará que la policía le impida no tener deudas.
• Suspira especialmente cuando pide transferir dinero o pagar con una tarjeta de débito pre-pagada.
• No confíe en el nombre o el número de teléfono en la pantalla del teléfono móvil que dice IRS. Las escuelas generalmente modifican el nombre indicado en el ID de llamada.
• No haga clic en ningún enlace en un correo electrónico o SMS que requiera que verifique su información.

         A través de nuestros detectives para investigar fraudes tendrá acceso a expertos que le permitirán conseguir pruebas para presentarla en tribunales con la mayor confianza posible, tenemos la firme intención de descubrir lo que sucede dentro de su entorno laboral o personal porque este tipo de problemas son dañinos para su calidad de vida. Por ningún motivo alguna persona puede estar sometida a esta clase de engaños, al consultar con nuestros especialistas implementaremos las mejores opciones para que puedas descubrir la verdad, no hay nada peor que vivir con la angustia o con el golpe final de haber sido víctima de un fraude, o cuando no haya mucho por hacer.

Nosotros nos encargamos de conducirlo hacia pruebas concluyentes para las acciones posteriores, tenemos la certeza de que encontraremos el origen de sus problemas, gracias a que cada uno de nuestros detectives, son expertos en cada área asignada, clasificamos cada caso recibido para que sea atendido por un especialista de la materia. Investigamos fraudes o cualquier clase de situación que requiera de constatación, seguimiento, vigilancia, intervención de informáticos forenses, obtención de información, localización de personas, o cualquier otro servicio, se encuentra dentro de nuestra gama de servicios a su entera disposición para que obtenga pruebas de verdad.

INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y ESTAFAS  CON GARANTÍA.

Grupo Arga está preparado tanto a nivel de recursos humanos como materiales, para realizar cualquier clase de investigación de clase laboral, puesto que tiene un personal multidisciplinario, cualificado, con experiencia, enfocado al  compromiso y con mística de trabajo, orientados al logro de los objetivos, de esta forma con tecnología de vanguardia, lo que le facilita desarrollar un trabajo con resultados óptimos y de calidad. Grupo Arga Detectives pone a su disposición todos los años de vivencia que llevamos en el planeta de la investigación privada. El servicio de investigación puede estar destinado para enormes, medianas y pequeñas compañías.

Grupo Arga Detectives está enormemente especializado en indagaciones empresariales, contando para eso con un equipo enormemente preparado, y cuya tarea es proveer pruebas a compañías.

La base de nuestra estipulación laboral  se fundamenta en mostrar una sucesión de intereses legítimos frente terceros en los tribunales de justicia y salir victoriosos. Cabe acordarse que el detective privado es el exclusivo certificado para desarrollar trabajos de investigación privada.

Nuestros detectives privados tienen la colaboración  con otros profesionales Si está intentando encontrar una agencia de detectives privados en España o de expertos privados, contáctanos en este momento, cuéntenos tu eventualidad y te aseguramos que nuestros expertos detectives perfeccionados se van a poner en contacto con usted  para sugerirte un servicio de calidad configurado a tus pretensiones y en relación a tu presupuesto.

GRUPO ARGA TIENE A LOS MEJORES DETECTIVES EN FRAUDES

Los mejores detectives del espectro informático se encuentran a disposición de todos aquellos interesados en su contratación, buscar la captación de detectives expertos en investigar fraudes es nuestra razón de ser, ya que hemos detectado que podemos llevar diversos elementos que representan una solución hacia el cliente en torno a una mayor protección y el esclarecimiento de casos en donde el objetivo principal sea el dar con el paradero de quienes cometen una acción de fraude.

Desde Grupo Arga detectives, sabemos que quienes hace la práctica del fraude en cualquier de sus formas y modalidades no descansan con el objetivo de no ser detectados, esto propicia la necesidad de siempre estar a la vanguardia de prestación de servicios de investigación de primera, que sean capaces de resolver la distintas inquietudes e interrogantes que tienen nuestros clientes. Desde Grupo Arga detectives el compromiso de realizar una labor de excelencia hacia el cliente es primero